La Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata continúa con su programa de capacitación a profesionales. Clip Urbano dialogó con Andrea Tava, Coordinadora del Área de Capacitación de la Institución, quien informó sobre los dos proyectos en vigencia: Sobre Fideicomiso, Ley de Hábitat y Regularización Dominial, que se desarrollará el 27 de septiembre; y “El sistema Antilavado y los Martilleros y Corredores Públicos como Sujetos Obligados”, que se desarrollará el 18 de octubre.

En el Siguiente audio, la martillera Tava explica los alcances y detalles de ambas capacitaciones.

 

MÁS INFORMACIÓN

 

 

“El sistema Antilavado y los Martilleros y Corredores Públicos como Sujetos Obligados”

Leonardo Pérez Candreva. Director AteneAML. Docente UNLP. UNDAV. UNQ

Lic en Economía. Mg en Estadística. Agente Productor de Valores inscripto ante la CNV de Argentina bajo el nro.  819 (en contrato con Allaria y Ledesma, Arpenta, Balanz y Banco Mariva).

Administración Patrimonial. Consultoria en Economía, Finanzas y Prevencion de Lavado de Activos /FT.

Hobby: deportes de tabla

Daniel Vicien – Director Fondos Comunes de Inversión BALANZ

 

Director de Inversiones y Cambios en HSBC

Director de Inversiones y Cambios en Bank Boston

Gerente de Planeamiento de Sistemas en Banco Galicia

Gerente de Operaciones Centralizadas en Chase

Ingeniería Industrial UCA & MBA UB & Master International Business Ecole Nationale des Pont sets Chaussees

Hobby: arte y pintura

 

Franco Cipriani – Educación Financiera y Desarrollo de Nuevos Negocios BALANZ

 

Gerente de Créditos en Disney & ESPN LatAm

Analista de Créditos & Trainee Internacional en Itaú BBA

Economía Empresarial UTDT & MBA IAE

Hobby: leer

 

Coordinación:  Mart. Andrea Verónica Tava.

Contenidos

• La necesaria preservación del prestigio y la transparencia de los Sujetos Obligados a la Ley 25246 y  modif. adoptando un enfoque basado en riesgos con políticas adecuadas KYC (know your customer) y DDC (due diligence): inscripción ante la UIF, implementación del sistema de prevención y cumplimiento.
• La obligación de reportar. El perfil del cliente. El secreto.
• Situaciones judiciales y con organismos de control emergentes para contribuyentes y Sujetos Obligados en materia PLA/FT en relación a la Prevención del Lavado de Activos y FT. Particularidades de la industria.
• EDUCACIÓN FINANCIERA PARA UN MERCADO MÁS DESARROLLADO. Expone #BalanzUniversity Daniel Vicien Franco Cipriani. El acceso a los mercados de capitales como herramienta de optimización de los flujos de fondos propios y de clientes de Martilleros y Corredores Públicos atendiendo a las normas de cumplimiento PLA/FT.

Objetivo

Adquirir el conocimiento sobre responsabilidades  para los profesionales y sus inmobiliarias ante la UIF.

 

Devolución

Se van a canalizar las consultas a través del centro de capacitación, antes y después de la charla, para agilizar la dinámica del evento.

 

Informes e inscripción

Teléfonos: (221) 4576602 / (221) 4521341

Correo electrónico:  centrodecapacitacionasolp@gmail.com

 

Aranceles

Socios de la Asociación: sin cargo.

No socios: $300.